что такое процедура Kyc

KYC, или "Знай своего клиента", – это процедура, используемая финансовыми учреждениями для идентификации и проверки личности своих клиентов. Она предназначена для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

Процедура KYC включает в себя сбор информации о клиенте, такой как его имя, адрес, дата рождения и номер социального страхования. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные сведения, такие как фотография или отпечатки пальцев.

Цели процедуры KYC

Основные цели процедуры KYC:

• Предотвратить финансовые преступления. Процедура KYC помогает финансовым учреждениям идентифицировать и проверять клиентов, которые могут быть вовлечены в финансовые преступления.
• Защитить клиентов от мошенничества. Процедура KYC помогает финансовым учреждениям защитить своих клиентов от мошенничества, такого как кражи личных данных или несанкционированных транзакций.
• Соблюдать законы и правила. Процедура KYC является требованием многих финансовых регуляторов.

Типы процедур KYC

Существует два основных типа процедур KYC:

• Процедура базовой проверки личности (BPID). BPID – это минимальный уровень проверки личности, который требуется большинству финансовых учреждений. Она включает в себя сбор информации, такой как имя, адрес и дата рождения.
• Процедура усиленной проверки личности (EDD). EDD – это более строгая процедура проверки личности, которая применяется к клиентам, которые представляют высокий риск финансовых преступлений. Она включает в себя сбор дополнительной информации, такой как фотография, отпечатки пальцев и сведения о бизнесе клиента.

Процесс процедуры KYC

Процедура KYC обычно включает в себя следующие шаги:

1. Сбор информации о клиенте. Финансовое учреждение собирает информацию о клиенте, такую как его имя, адрес, дата рождения и номер социального страхования.
2. Проверка информации о клиенте. Финансовое учреждение проверяет информацию о клиенте, чтобы убедиться, что она достоверна.
3. Оценка риска клиента. Финансовое учреждение оценивает риск клиента, чтобы определить, необходимо ли применять EDD.

Заключение

Процедура KYC является важной частью борьбы с финансовыми преступлениями. Она помогает финансовым учреждениям защитить своих клиентов и соблюдать законы и правила.

• KYC
• Знай своего клиента
• Финансовые преступления
• Отмывание денег
• Физическое лицо
• Юридическое лицо
• BPID
• EDD
• Идентификация
• Проверка
• Сбор информации
• Проверка информации
• Оценка риска
• Финансовое учреждение

WebЧто такое – процедура KYC (Know Your Customer) простыми словами и зачем она нужна? Подробный обзор с инструкцией, как проходить верификацию. WebЧто такое kyc KYC (Know Your Customer — с англ. «Знай своего клиента») — процесс проверки, который помогает банкам, компаниям и интернет-сервисам узнать. WebKYC (know your customer) – процедура, в рамках которой компания проводит проверку (верификацию) личностей клиентов, но нужно ли ее прохождение в сфере.

что такое процедура Kyc, Как не попасть в криптопрачечную KYC и AML — почему это важно., 8.24 MB, 06:00, 9,285, Currency.com. Официальный канал, 2019-10-15T06:15:02.000000Z, 2, KYC и AML: что это, как работают, в чем отличие | РБК Тренды, trends.rbc.ru, 672 x 1058, jpg, , 3, %d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-kyc

что такое процедура Kyc. Webkyc – процедура верификации, которая используется на многих биржах и платежных системах. KYC проводится по требованию регуляторов.

Пилите, Шура, они золотые! (с)

Запомните эти аббревиатуры — KYC и AML, потому что на них, как на китах, держится безопасность и легальность криптобиржи.

Включите видео и узнайте, как устроен процесс верификации и что бывает с теми, кто пытается продать «грязные» биткоины или отмыть их в криптомире.

❓ Интересно? Оставляйте комментарии и вопросы под этим видео!

#KYC #AML #currencycom

• • •
👉 Платформа Currency.com: currencycom.onelink.me/i7BW/5db70dc2

• • •

Currency.com — первая в мире регулируемая криптобиржа токенизированных активов. Здесь каждый может торговать на крупнейших мировых финансовых рынках с помощью Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash без необходимости обменивать криптовалюту на фиатные деньги.

Криптоинвестиции, доступные каждому.

Впервые на нашем канале? Не пропускайте свежие видео — подписывайтесь: bit.ly/2WQe697

• • •
Следите за новостями:
Telegram: t.me/CurrencyCom_Group_RU
Facebook: facebook.com/currencycom/
Twitter: twitter.com/CurrencyCom

KYC и AML: что это, как работают, в чем отличие | РБК Тренды

WebKYC (know your customer) – процедура, в рамках которой компания проводит проверку (верификацию) личностей клиентов, но нужно ли ее прохождение в сфере.