что такое процедура Kyc

что такое процедура Kyc

KYC, или "Знай своего клиента", – это процедура, используемая финансовыми учреждениями для идентификации и проверки личности своих клиентов. Она предназначена для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

Процедура KYC включает в себя сбор информации о клиенте, такой как его имя, адрес, дата рождения и номер социального страхования. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные сведения, такие как фотография или отпечатки пальцев.

Цели процедуры KYC

Основные цели процедуры KYC:

  • Предотвратить финансовые преступления. Процедура KYC помогает финансовым учреждениям идентифицировать и проверять клиентов, которые могут быть вовлечены в финансовые преступления.
  • Защитить клиентов от мошенничества. Процедура KYC помогает финансовым учреждениям защитить своих клиентов от мошенничества, такого как кражи личных данных или несанкционированных транзакций.
  • Соблюдать законы и правила. Процедура KYC является требованием многих финансовых регуляторов.

Типы процедур KYC

Существует два основных типа процедур KYC:

  • Процедура базовой проверки личности (BPID). BPID – это минимальный уровень проверки личности, который требуется большинству финансовых учреждений. Она включает в себя сбор информации, такой как имя, адрес и дата рождения.
  • Процедура усиленной проверки личности (EDD). EDD – это более строгая процедура проверки личности, которая применяется к клиентам, которые представляют высокий риск финансовых преступлений. Она включает в себя сбор дополнительной информации, такой как фотография, отпечатки пальцев и сведения о бизнесе клиента.
See also  что такое Ram еще

Процесс процедуры KYC

Процедура KYC обычно включает в себя следующие шаги:

  1. Сбор информации о клиенте. Финансовое учреждение собирает информацию о клиенте, такую как его имя, адрес, дата рождения и номер социального страхования.
  2. Проверка информации о клиенте. Финансовое учреждение проверяет информацию о клиенте, чтобы убедиться, что она достоверна.
  3. Оценка риска клиента. Финансовое учреждение оценивает риск клиента, чтобы определить, необходимо ли применять EDD.

Заключение

Процедура KYC является важной частью борьбы с финансовыми преступлениями. Она помогает финансовым учреждениям защитить своих клиентов и соблюдать законы и правила.

  • KYC
  • Знай своего клиента
  • Финансовые преступления
  • Отмывание денег
  • Физическое лицо
  • Юридическое лицо
  • BPID
  • EDD
  • Идентификация
  • Проверка
  • Сбор информации
  • Проверка информации
  • Оценка риска
  • Финансовое учреждение

WebЧто такое – процедура KYC (Know Your Customer) простыми словами и зачем она нужна? Подробный обзор с инструкцией, как проходить верификацию. WebЧто такое kyc KYC (Know Your Customer — с англ. «Знай своего клиента») — процесс проверки, который помогает банкам, компаниям и интернет-сервисам узнать. WebKYC (know your customer) – процедура, в рамках которой компания проводит проверку (верификацию) личностей клиентов, но нужно ли ее прохождение в сфере.

KYC и AML: что это, как работают, в чем отличие | РБК Тренды

что такое процедура Kyc

Source: trends.rbc.ru

Что такое процедура KYC и зачем она нужна | Weenax

что такое процедура Kyc

Source: weenax.com

Что такое процедура KYC | Shard

что такое процедура Kyc

Source: shard.ru

что такое процедура Kyc, Как не попасть в криптопрачечную KYC и AML — почему это важно., 8.24 MB, 06:00, 9,285, Currency.com. Официальный канал, 2019-10-15T06:15:02.000000Z, 2, KYC и AML: что это, как работают, в чем отличие | РБК Тренды, trends.rbc.ru, 672 x 1058, jpg, , 3, %d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-kyc

See also  что такое Kyc верификация в тренде

что такое процедура Kyc. Webkyc – процедура верификации, которая используется на многих биржах и платежных системах. KYC проводится по требованию регуляторов.

Пилите, Шура, они золотые! (с)

Запомните эти аббревиатуры — KYC и AML, потому что на них, как на китах, держится безопасность и легальность криптобиржи.

Включите видео и узнайте, как устроен процесс верификации и что бывает с теми, кто пытается продать «грязные» биткоины или отмыть их в криптомире.

❓ Интересно? Оставляйте комментарии и вопросы под этим видео!

#KYC #AML #currencycom

• • •
👉 Платформа Currency.com: currencycom.onelink.me/i7BW/5db70dc2

• • •

Currency.com — первая в мире регулируемая криптобиржа токенизированных активов. Здесь каждый может торговать на крупнейших мировых финансовых рынках с помощью Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash без необходимости обменивать криптовалюту на фиатные деньги.

Криптоинвестиции, доступные каждому.

Впервые на нашем канале? Не пропускайте свежие видео — подписывайтесь: bit.ly/2WQe697

• • •
Следите за новостями:
Telegram: t.me/CurrencyCom_Group_RU
Facebook: facebook.com/currencycom/
Twitter: twitter.com/CurrencyCom

KYC и AML: что это, как работают, в чем отличие | РБК Тренды

WebKYC (know your customer) – процедура, в рамках которой компания проводит проверку (верификацию) личностей клиентов, но нужно ли ее прохождение в сфере.

Как не попасть в криптопрачечную KYC и AML — почему это важно.

Как не попасть в криптопрачечную KYC и AML — почему это важно.

Source: Youtube.com

Что такое KYC Душкин объяснит

Что такое KYC Душкин объяснит

Source: Youtube.com

cKYC Процедура Что Это Такое? Как Проходить KYC

.

Что такое KYC и почему важность верификации в криптоиндустрии …

В связи с этим биржа обязана соблюдать требования KYC. KYC не только защищает биржу, но и обеспечивает дополнительный уровень безопасности для каждой учетной записи, а также позволяет , .

See also  что такое Rtx On

.

.

.

.

.

.

.

.

.

› general-helpКак успешно пройти процедуру KYC | NiceHash

Как успешно пройти процедуру kyc. Что нужно знать перед началом прохождения процедуры kyc: Вам должно быть полных 18 лет и ваш возраст должен быть в пределах допустимого максимального возраста. .

chto-takoe-kyc-i-amlЧто такое KYC и AML: объясняем простыми словами • Uniwide

Что такое KYC? «Know your customer» (KYC) или «Знай своего клиента» – это процедура, которая состоит из проверки личности клиента, анализа документов и источников дохода. В соответствии с процедурой KYC , .

o-takoe-kyc-i-pochemu-onaЧто такое KYC и почему она обязательна на криптобирже

Ты защищен, даже если не являешься клиентом биржи. Представьте, что вашу карту украли и пытаются через криптобиржу списать с нее деньги. Если на бирже нет aml/kyc – ваши деньги уйдут , .

o-takoe-kycЧто такое процедура KYC и зачем она нужна | Weenax

Что такое kyc и зачем он нужен Payz (ecoPayz), Skrill, NETELLER и Binance с поддержкой Weenax KYC – процедура верификации, которая используется на многих биржах и платежных системах. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *